Прокуратура округа Колумбия, США, предоставила суду заявление о завершении процедуры уведомления ответчиков, сингапурских компаний Velmur Management Pte. ЛТД. и Transatlantic Partners Pte. ЛТД., о намерении конфисковать принадлежащие им средства в размере около 7 миллионов долларов. Компании пока никак не отреагировали на подачу заявления о конфискации.
Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РАПСИ, американские США извещают суд о том, что уведомления были доставлены ответчикам по их официальным адресам в Сингапуре еще в декабре 2017 года через FedEx. Поэтому прокуратура объявляет о намерении, в зависимости от развития событий, или представить суду в срок до 1 марта 2018 года дополнительный отчет, или ходатайство о вынесении решения в пользу истца в связи с неявкой ответчиков.
Ранее американские США обратились в суд с иском о конфискации около 7 миллионов долларов у сингапурской Velmur Management Pte. ЛТД. и наложении штрафа на компанию, заявив о ее связях с "Независимой нефтегазовой компанией" (ННК) Эдуарда Худайнатова.
Дело в том, что в июне 2017 года в рамках противодействия формированию северокорейской ядерной программы АО "ННК" оказалась в тёмном перечне Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. В этом же перечне наровне с несколькими русскими лицами оказалась и Velmur Management.
По утверждению американских правительства, для обхода санкций и получения доступа к денежной системе США северокорейские банковские структуры работали через компании-посредники, и Velmur Management якобы была одной из них.
"Денежные документы говорят о том, что бессчётные компании-посредники осуществляли переводы в Velmur. Со своей стороны, Velmur переводил эти средства ННК. Так, следствие пришло к выводу, что платежи […] были незаконными операциями в долларах США, направленными на финансирование импорта продуктов переработки нефти и поддержку правительства КНДР", — утверждалось в направленном в Федеральный суд округа Колумбии заявлении прокуратуры (имеется в распоряжении РАПСИ).
В ходе расследования с участием Федерального бюро расследований было обнаружено, что средства перечислялись через Velmur Management и Transatlantic Partners Pte. ЛТД. — другую сингапурскую компанию из тёмного перечня OFAC — в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), Закона о санкциях и политике КНДР (NKSPEA), и федерального законодательства об отмывании денег, утверждают американские США.
Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РАПСИ, американские США извещают суд о том, что уведомления были доставлены ответчикам по их официальным адресам в Сингапуре еще в декабре 2017 года через FedEx. Поэтому прокуратура объявляет о намерении, в зависимости от развития событий, или представить суду в срок до 1 марта 2018 года дополнительный отчет, или ходатайство о вынесении решения в пользу истца в связи с неявкой ответчиков.
Ранее американские США обратились в суд с иском о конфискации около 7 миллионов долларов у сингапурской Velmur Management Pte. ЛТД. и наложении штрафа на компанию, заявив о ее связях с "Независимой нефтегазовой компанией" (ННК) Эдуарда Худайнатова.
Дело в том, что в июне 2017 года в рамках противодействия формированию северокорейской ядерной программы АО "ННК" оказалась в тёмном перечне Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. В этом же перечне наровне с несколькими русскими лицами оказалась и Velmur Management.
По утверждению американских правительства, для обхода санкций и получения доступа к денежной системе США северокорейские банковские структуры работали через компании-посредники, и Velmur Management якобы была одной из них.
"Денежные документы говорят о том, что бессчётные компании-посредники осуществляли переводы в Velmur. Со своей стороны, Velmur переводил эти средства ННК. Так, следствие пришло к выводу, что платежи […] были незаконными операциями в долларах США, направленными на финансирование импорта продуктов переработки нефти и поддержку правительства КНДР", — утверждалось в направленном в Федеральный суд округа Колумбии заявлении прокуратуры (имеется в распоряжении РАПСИ).
В ходе расследования с участием Федерального бюро расследований было обнаружено, что средства перечислялись через Velmur Management и Transatlantic Partners Pte. ЛТД. — другую сингапурскую компанию из тёмного перечня OFAC — в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), Закона о санкциях и политике КНДР (NKSPEA), и федерального законодательства об отмывании денег, утверждают американские США.
Комментариев нет:
Отправить комментарий